EE. UU. investiga el uso de Bitcoin y activos digitales como fuente de financiamiento de Nicolás Maduro
Distintos movimientos irregulares se han detectado desde Venezuela, lo que ha generado que fuerzas del orden americanas pongan su atención.
Una nueva investigación de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) ha puesto el foco en la economía digital paralela de Venezuela. Liderada por Patrick Witt, asesor financiero y de activos digitales de la administración de Donald Trump, la operación busca desmantelar las redes de evasión de sanciones que utilizan Stablecoins y Bitcoin para mover fondos vinculados a Nicolás Maduro y su círculo cercano.
El Origen de los fondos: Oro, petróleo y blockchain
La investigación, realizada en conjunto con el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), ha mapeado una compleja red de conversión de activos. El modus operandi detectado consiste en transformar los ingresos provenientes de la industria petrolera y la extracción de oro en activos digitales para eludir el sistema bancario internacional (SWIFT).
El objetivo estratégico de Washington es "neutralizar la economía paralela" utilizada para el lavado de capitales, cortando las vías de financiamiento que sostienen la estructura operativa del gobierno venezolano.
Desafíos forenses: La "niebla" de los mixers
La verificación de transacciones representa el mayor obstáculo técnico para la OFAC. Debido a la naturaleza pseudoanónima de la blockchain, el gobierno estadounidense ha contratado los servicios de firmas de inteligencia forense de élite como TRM Labs y Arkham Intelligence.
Tácticas de ocultamiento detectadas:
- Servicios de mixing: La OFAC ha determinado el uso intensivo de "mixers" (mezcladores) para ofuscar el origen de los fondos, rompiendo la trazabilidad lineal entre la venta de materias primas y la billetera final.
- Dispersión de fondos: Los activos no reposan en una única plataforma o wallet masiva, sino que son atomizados en miles de direcciones menores para evitar alertas de cumplimiento (KYC).
El misterio de las 600,000 monedas
Aunque los movimientos detectados hasta la fecha no han generado un impacto alarmante en el precio global de Bitcoin debido a su volumen moderado, la investigación se mantiene en un punto crítico.
El "Limbo" de inteligencia: El aparato de seguridad de EE. UU. intenta iluminar estas transacciones para asfixiar financieramente los remanentes del esquema de Maduro. Sin embargo, la falta de evidencia física o digital concluyente sobre el paradero de un lote estimado de 600,000 monedas mantiene el caso en un limbo entre una operación de inteligencia exitosa y una leyenda urbana financiera.
