Dos detenidos en España por estafar cuatro millones de euros a 3.000 víctimas con criptoactivos
El supuesto programa de inversión que se conocía como "Tu Plan 50" ofrecía un retorno del 5% mensual para quienes entraran al proyecto.
La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre y una mujer en las localidades de Málaga y Fuengirola por su presunta responsabilidad en una estafa masiva relacionada con la inversión en criptoactivos. Según la información proporcionada por diarios locales, los arrestados actuaban como administradores de diversas sociedades dedicadas al arbitraje de divisas entre España y Colombia. La trama captaba fondos de ahorradores, tanto en metálico como mediante transferencias de activos digitales, bajo la promesa de obtener rentabilidades fijas de hasta un 5% mensual a través del programa de inversión conocido como “Tu Plan 50”.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició tras la denuncia de una empleada de la propia organización. La mujer, que había invertido 4.000 euros en la plataforma, aportó documentación clave que permitió a los agentes identificar a unos 3.000 afectados y cifrar el perjuicio económico total por encima de los cuatro millones de euros, según fue dado a conocer por el medio de comunicación local.
Además, se pudo conocer que para otorgar apariencia de legalidad a la operativa, los responsables hacían firmar a las víctimas supuestos contratos de préstamo con finalidad inversionista, aunque el dinero era desviado posteriormente a cuentas en el extranjero y utilizado para la adquisición de bienes de lujo, como vehículos de alta gama.
2024: El quiebre de la plataforma
El proyecto inversor cesó sus pagos de forma repentina a finales de 2024, momento en el que la comunicación con los clientes se interrumpió totalmente. Desde el despacho Aránguez Abogados, que representa a una plataforma de afectados, se sostiene que los hechos trascienden el ámbito civil para constituir presuntos delitos de organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Como parte del operativo, los agentes han registrado el domicilio de la principal investigada en Fuengirola, donde se incautaron 2.260 euros en efectivo y soportes de custodia de criptomonedas.
Según detalló la información publicada por medios locales, hasta el momento, las autoridades judiciales han ordenado el bloqueo de 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptoactivos vinculadas a la red. A los dos detenidos se les imputan cargos por estafa y blanqueo de capitales, mientras que la investigación continúa abierta para localizar a otros posibles implicados en la estructura societaria utilizada para canalizar los fondos defraudados.
